反洗钱不力!建设银行被罚487万元

网友咖咖2022-09-13144
据央行营业管理部9日披露“罚单”显示,建行北京分行因“两宗罪”被罚487.3万元。行政处罚信息公示显示,中国建设银行股份有限公司北京市分行违法行为类型包括:未按照规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易。

同时,周敏(时任副行长)对上述两项违法行为负有责任,被罚款7.84万元。

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公司官网介绍,中国建设银行股份有限公司北京市分行成立于1954年,是中国建设银行股份有限公司下属的一级分行。

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