反洗钱不力！建设银行被罚487万元

网友咖咖2022-09-13168

据央行营业管理部9日披露“罚单”显示，建行北京分行因“两宗罪”被罚487.3万元。行政处罚信息公示显示，中国建设银行股份有限公司北京市分行违法行为类型包括：未按照规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。

同时，周敏(时任副行长)对上述两项违法行为负有责任，被罚款7.84万元。